Samfundsbot åt en penningspelsförening för penningtvätt av oaktsamhet

Paf hade i januari 2012 gjort en anmälan om penningtvätt till Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen om en spelkund vars spelande på internet hade väckt misstanke om penningtvätt. Efter att anmälan hade gjorts, hade spelkunden fortsatt att spela Pafs penningspel till ett belopp av 580 000 euro fram till slutet av oktober 2012.

Tingsrätten och hovrätten hade dömt Paf till samfundsbot för penningtvätt av oaktsamhet. Åtalet mot föreningens verkställande direktör hade förkastats redan i tingsrätten.

I besvären till HD ansåg Paf att man inte inom föreningens verksamhet hade gjort sig skyldig till något brott och att yrkandet på samfundsbot skulle förkastas.

HD ansåg att man i Pafs verksamhet hade gjort sig skyldig till penningtvätt av oaktsamhet och att föreningen inte hade iakttagit den omsorg och försiktighet som krävts för att förebygga brottet. Även om gärningsmannen hade förblivit okänd, var det uppenbart att gärningsmannen varit en person i Pafs tjänst och att brottet begåtts till förmån för föreningen.

Mer information: föredragande Pia Haga, tfn 02956 40156, pia.haga(at)oikeus.fi.

Avgörandet (3.2.2021, dnr R2019/486) kan beställas från Högsta domstolens registratorskontor, tfn 029 56 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi.

Avgörandet HD 2021:6

Högsta domstolens pressmeddelande 3.4.2020: HD beviljade Paf besvärstillstånd